Geldwäsche - Prävention

Shownotes

Geldwäscher nutzen Unternehmen ohne deren Wissen für ihre kriminellen Aktivitäten, indem sie bspw. mit illegal erworbenem Geld hochwertige Wirtschaftsgüter kaufen. Unwissenheit schützt an dieser Stelle die betroffenen Unternehmen allerdings nicht vor Strafen nach dem Geldwäschegesetz! Für bestimmte Unternehmen bzw. bei gewissen Transaktionsgrößen besteht die gesetzliche Verpflichtung, unternehmerische Sorgfaltspflichten zur Erkennung von Verdachtsmomenten hinsichtlich Geldwäsche zu erfüllen. Christian und Daniel zeigen in dieser Folge, was der Gesetzgeber von Unternehmen erwartet und wie die Sorgfaltspflichten im Geschäftsalltag bestmöglich erfüllt werden können.